법인과 거래 목적부터 정리하기
파트너를 찾기 전에 정확한 법인명, 거래 목적과 의사결정자를 정리해야 합니다. 보유 자산의 매각, 자금 운용, 기술 연동은 서로 다른 활동입니다. 예상 자금 흐름과 계좌의 통제 주체를 기록하면 상대 기업이 검토할 수 있는 구체적인 협의 자료가 됩니다.
정책 발표와 실제 이용 가능 여부 구분하기
금융위원회는 2025년 2월 13일 법인의 가상자산 시장 참여를 단계적으로 허용하는 로드맵을 발표했습니다. 이 과거 발표만으로 특정 법인이 현재 거래할 수 있다고 판단해서는 안 됩니다. 대상 은행과 서비스 제공자에게 적용 요건과 심사 절차를 확인하고, 확인 날짜와 대상 법인 및 활동을 함께 기록해야 합니다. 법적 판단이 필요한 사항은 현지 전문가에게 확인합니다.
근거가 보이는 후보 목록 만들기
각 후보의 법인명, 역할, 공식 등록 정보, 대상 고객, 지원 자산, 계좌 구조와 담당자를 정리합니다. 공개 자료, 직접 확인한 답변, 아직 확인되지 않은 사항을 구분해야 합니다. 등록부 등재만으로 고객 수용 여부나 결제 경로까지 확정되지는 않습니다. 소개 전에 무엇을 더 확인해야 하는지 드러나는 목록이 필요합니다.
운영 절차를 거래 흐름으로 확인하기
이체 승인자, 키 통제 주체, 대사 자료와 지연·계좌 제한 시 대응 절차를 질문합니다. 수수료표, 처리 시간과 사고 보고 체계는 제공자에게 확인합니다. 예시 거래를 단계별로 검토하면서 책임이 넘어가는 지점을 기록합니다. 예상 가격이나 제품 시연은 계약상 확약과 구분합니다.
다음 의사결정이 가능한 미팅 준비하기
유용한 소개에는 협의 목적, 담당자와 다음 판단에 필요한 자료가 있어야 합니다. PANASIA는 거래 상대방 조사, 사업 적합성 검토와 소개 범위를 브리프별로 정합니다. 실제 고객 심사와 법적·상업적 결정은 각 거래 당사자가 수행합니다.
공식 출처
Financial Services Commission: corporate participation roadmap, 13 February 2025
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